CFR 31-537.323-2014 Dinero y Finanzas: Hacienda. Parte 537: Regulaciones de sanciones birmanas. Sección 537.323: Transmisor de dinero registrado en EE. UU.
El término transmisor de dinero registrado en los Estados Unidos significa cualquier ciudadano estadounidense, extranjero residente permanente o entidad organizada conforme a las leyes de los Estados Unidos o de cualquier jurisdicción dentro de los Estados Unidos (incluidas sus sucursales en el extranjero), o cualquier agencia, oficina o sucursal de una entidad extranjera ubicada en los Estados Unidos, que es un transmisor de dinero, según se define en 31 CFR 1010.100(ff)(5), y que está registrada de conformidad con 31 CFR 1022.380.
CFR 31-537.323-2014 Historia
2014CFR 31-537.323-2014 Dinero y Finanzas: Hacienda. Parte 537: Regulaciones de sanciones birmanas. Sección 537.323: Transmisor de dinero registrado en EE. UU.