El nuevo comercio extraterritorial es un método comercial especial en el que "las mercancías se transportan al extranjero y los fondos se liquidan en el país". Su característica más importante es que "los dos extremos están en el exterior y la tercera corriente está separada". Las autoridades reguladoras (a través de los bancos) revisan en primer lugar la autenticidad de la "información sobre el transporte" y que la información sobre la carga y la información sobre el transporte sean verdaderas y legales; en segundo lugar, revisan la autenticidad de la "información sobre la transacción", que para las empresas nacionales son dos transacciones ( una compra y una venta), interrelacionadas; finalmente, la "información de transacción" de las dos partes en el extranjero debe apuntar a la misma "información de flete" para determinar en última instancia la autenticidad del nuevo comercio extraterritorial. La gestión digital incluye principalmente: los datos regulatorios deben transmitirse a través de la red de trabajo del banco o la red financiera dedicada. Si es necesario transmitir a través de medios físicos, Internet u otras redes por condiciones objetivas, deberá ser evaluado y aprobado por el departamento de gestión responsable. Los datos de supervisión deben almacenarse en las salas informáticas del banco y contar con medidas de respaldo completas. Si realmente es necesario almacenarlo en la sala de informática de la institución encargada, deberá ser evaluado y aprobado por el departamento de gestión centralizada. El procesamiento de datos regulatorios debe llevarse a cabo dentro del alcance de la autoridad o encomienda laboral regulatoria. Sin el consentimiento del departamento de gestión centralizada, ninguna unidad o individuo podrá conectar códigos, interfaces, modelos algorítmicos, herramientas de desarrollo, etc. al sistema de información regulatoria.
T/DLDTA 001-2023 Historia
2023T/DLDTA 001-2023 Directrices para la nueva digitalización de la regulación del comercio extraterritorial